Политика AML

Основная цель мероприятий по борьбе с отмыванием денег, которые реализует Enterprise London Limited, заключается в обеспечении того, чтобы клиенты, участвующие в определенных видах деятельности, были идентифицированы по разумному стандарту, при этом сводя к минимуму такую ношу как комплаенс, отражающуюся на легитимных клиентах.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Отмывание денег — это акт конвертации денег или других денежных инструментов, полученных от незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые кажутся законными, так что их незаконный источник не может быть прослежен. Национальные и международные законы, которые применяются к компаниям и клиентам которые могут вносить и снимать средства со своих счетов, запрещают Enterprise London Limited или ее сотрудникам или агентам сознательно участвовать или пытаться участвовать в денежных операциях с преступным имуществом.

Enterprise London Limited стремится помочь правительствам бороться с угрозой отмывания денег и финансирования террористической деятельности во всем мире. Для этого компания Enterprise London Limited создала очень сложную электронную систему. Эта система документирует и проверяет идентификационные записи клиентов, а также отслеживает и ведет подробные записи всех транзакций. Enterprise London Limited тщательно отслеживает подозрительные и значительные операции и сообщает о таких действиях, “предоставляя своевременную и всеобъемлющую информацию” правоохранительным органам. Для обеспечения целостности систем отчетности и защиты предприятий законодательная база обеспечивает правовую защиту поставщиков такой информации. Чтобы свести к минимуму риск отмывания денег и финансирования террористической деятельности, Enterprise London Limited ни при каких обстоятельствах не принимает денежные депозиты и не выплачивает наличные деньги. Enterprise London Limited оставляет за собой право отказать в обработке перевода на любом этапе, если считает, что перевод каким-либо образом связан с отмыванием денег или преступной деятельностью. Во избежание каких-либо сомнений, Enterprise London Limited может задерживать или откладывать платежи на определенный период времени по своему усмотрению. Enterprise London Limited запрещено информировать клиентов о том, что они были зарегистрированы за подозрительную деятельность.

ДОПОЛНЕНИЕ

В целях соблюдения законов О борьбе с отмыванием денег, Enterprise London Limited требует два различных документа для проверки личности клиента. Первый документ, который нам требуется, — это законный государственный документ, удостоверяющий личность с изображением клиента на нем. Это может быть паспорт государственного образца, водительские права (для стран, где водительские права являются основным документом, удостоверяющим личность) или местное удостоверение личности (без карт доступа компании). Второй документ, который нам требуется, — это счет с собственным именем клиента и фактическим адресом на нем, выпущенный не ранее 3 месяцев назад. Это может быть счет за коммунальные услуги, банковская выписка, аффидевит или любой другой документ с именем и адресом клиента от международно признанной организации. Enterprise London Limited также требует, чтобы заполненная и физически подписанная форма заявки на счет была подана в компанию. Клиенты обязаны своевременно предоставлять актуальную идентификационную и контактную информацию, как только происходят изменения. Документы в незападных письмах должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть заверен печатью и подписью переводчика и отправлен вместе с оригиналом документа с четким изображением заказчика на нем.

Политика AML

Основная цель мероприятий по борьбе с отмыванием денег, которые реализует Enterprise London Limited, заключается в обеспечении того, чтобы клиенты, участвующие в определенных видах деятельности, были идентифицированы по разумному стандарту, при этом сводя к минимуму такую ношу как комплаенс, отражающуюся на легитимных клиентах.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Отмывание денег — это акт конвертации денег или других денежных инструментов, полученных от незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые кажутся законными, так что их незаконный источник не может быть прослежен. Национальные и международные законы, которые применяются к компаниям и клиентам которые могут вносить и снимать средства со своих счетов, запрещают Enterprise London Limited или ее сотрудникам или агентам сознательно участвовать или пытаться участвовать в денежных операциях с преступным имуществом.

Enterprise London Limited стремится помочь правительствам бороться с угрозой отмывания денег и финансирования террористической деятельности во всем мире. Для этого компания Enterprise London Limited создала очень сложную электронную систему. Эта система документирует и проверяет идентификационные записи клиентов, а также отслеживает и ведет подробные записи всех транзакций. Enterprise London Limited тщательно отслеживает подозрительные и значительные операции и сообщает о таких действиях, “предоставляя своевременную и всеобъемлющую информацию” правоохранительным органам. Для обеспечения целостности систем отчетности и защиты предприятий законодательная база обеспечивает правовую защиту поставщиков такой информации. Чтобы свести к минимуму риск отмывания денег и финансирования террористической деятельности, Enterprise London Limited ни при каких обстоятельствах не принимает денежные депозиты и не выплачивает наличные деньги. Enterprise London Limited оставляет за собой право отказать в обработке перевода на любом этапе, если считает, что перевод каким-либо образом связан с отмыванием денег или преступной деятельностью. Во избежание каких-либо сомнений, Enterprise London Limited может задерживать или откладывать платежи на определенный период времени по своему усмотрению. Enterprise London Limited запрещено информировать клиентов о том, что они были зарегистрированы за подозрительную деятельность.

ДОПОЛНЕНИЕ

В целях соблюдения законов О борьбе с отмыванием денег, Enterprise London Limited требует два различных документа для проверки личности клиента. Первый документ, который нам требуется, — это законный государственный документ, удостоверяющий личность с изображением клиента на нем. Это может быть паспорт государственного образца, водительские права (для стран, где водительские права являются основным документом, удостоверяющим личность) или местное удостоверение личности (без карт доступа компании). Второй документ, который нам требуется, — это счет с собственным именем клиента и фактическим адресом на нем, выпущенный не ранее 3 месяцев назад. Это может быть счет за коммунальные услуги, банковская выписка, аффидевит или любой другой документ с именем и адресом клиента от международно признанной организации. Enterprise London Limited также требует, чтобы заполненная и физически подписанная форма заявки на счет была подана в компанию. Клиенты обязаны своевременно предоставлять актуальную идентификационную и контактную информацию, как только происходят изменения. Документы в незападных письмах должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть заверен печатью и подписью переводчика и отправлен вместе с оригиналом документа с четким изображением заказчика на нем.

Тpeбyeтcя пoмoщь?